Según la presidenta, no hay pruebas en depedencias federales que avalen algún vínculo entre García Luna y sobornos del Cártel de Sinaloa a través de instituciones financieras.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no existen indicios de lavado de dinero entre Genaro García Luna, el Cártel de Sinaloa y las instituciones financieras CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, recientemente señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Según Sheinbaum, ni la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han encontrado pruebas que sustenten dichas acusaciones.
En conferencia, Sheinbaum destacó que la información enviada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) no se ha respaldado con evidencia concreta:
“La UIF continúa investigando, pero hasta el momento no hay ningún vínculo comprobado con la delincuencia organizada”, afirmó.
Además, subrayó que con la nueva ley contra el lavado de dinero, la UIF tiene mayores facultades para detectar y sancionar actividades financieras ilícitas.
Los señalamientos estadounidenses indican que Vector habría recibido más de 40 millones de dólares entre 2013 y 2019. Cifra presuntamente proveniente de sobornos del Cártel de Sinaloa a García Luna. Además, tanto a CI Banco e Intercam se le han señalado por facilitar el lavado de dinero proveniente del tráfico de fentanilo. Esto en lo que sería la primera sanción bajo la nueva Ley de Sanciones contra el Fentanilo.
Sin embargo, las tres entidades financieras han rechazado rotundamente las acusaciones. Vector Casa de Bolsa defendió su trayectoria de más de 50 años, asegurando que siempre ha operado bajo estrictas normas regulatorias, auditorías internas y la supervisión de autoridades financieras mexicanas.
Sheinbaum reiteró que se tratarían de posibles faltas administrativas, no de delitos penales, y pidió no adelantar conclusiones hasta que concluyan las investigaciones formales. Mientras tanto, el gobierno federal seguirá colaborando con las autoridades internacionales para esclarecer completamente los hechos y deslindar responsabilidades si así corresponde.
Señala la presidenta Claudia Sheinbaum que se actuará hasta penalmente en contra de entidades financieras involucradas en lavado de dinero pero dice que el Departamento del Tesoro de EU no ha enviado pruebas sobre ello. Añade que México no es piñata de nadie. pic.twitter.com/OeLGRjg6wA
— JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) June 26, 2025
