El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, identificó 13 casinos físicos y digitales con presuntos nexos con el crimen organizado y lavado de dinero en ocho estados del país, entre ellos Jalisco, Nuevo León y CDMX.
El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó la detección de 13 casinos, físicos y digitales, con presuntos vínculos con el crimen organizado y operaciones de lavado de dinero en ocho estados del país.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum subrayó la necesidad de actualizar la legislación en materia de apuestas, especialmente en el ámbito digital, para evitar que estos giros sirvan como fachada para actividades ilícitas.
Los estados donde operaban estos establecimientos son Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Según la mandataria, muchos de estos casinos funcionan sin la supervisión adecuada y con vacíos legales, lo que ha facilitado el uso de plataformas virtuales para el lavado de recursos.
El gabinete de seguridad federal, encabezado por Omar García Harfuch, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda (SHCP), lideró la investigación que permitió identificar operaciones inusuales, flujos internacionales y patrones de riesgo financiero. De acuerdo con los reportes, se detectaron transferencias de dinero a países como Rumania, Suiza, Malta y Emiratos Árabes Unidos, sin justificación legal.
Además, el gobierno señaló que los casinos implicados utilizaban identidades falsas o robadas de estudiantes, jubilados y trabajadores para realizar apuestas simuladas y mover dinero ilícito mediante tarjetas prepagadas y plataformas no reguladas.
Sheinbaum destacó que la regulación de los casinos digitales será una prioridad nacional, ya que su operación irregular representa un riesgo para la economía, la seguridad y los jóvenes que son víctimas del robo de identidad.
